Для перевода денежных средств необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также полную информацию о получателе перевода:
- наименование и адрес получателя;
- номер банковского счета получателя;
- наименование и адрес банка получателя;
- SWIFT (BIC) - код банка получателя.
- в некоторых случаях, необходимо отразить в назначении платежа дополнительные реквизиты получателя, в адрес которого делается перевод в соответствии с требованиями законодательства страны получения;
- при совершении платежа в адрес юридического лица необходимо предоставить в банк документ (или его копию) подтверждающий совершение гражданско-правовой сделки;
- для ускорения времени прохождения перевода целесообразно указывать реквизиты банка корреспондента получателя;
- перевод не должен быть связан с осуществлением предпринимательской деятельности.