Belgazprombank

Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

ААТ «Белгазпрамбанк» надае самую пільную ўвагу пытанням адпаведнасці патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння (далей – ПАД / ФТ).

ААТ «Белгазпромбанк» распрацаваны і зацверджаны рашэннем праўлення ад 2016/12/26 Правілы ўнутранага кантролю ў сферы ПАД / ФТ (далей – Правілы ўнутранага кантролю).

У ААТ «Белгазпромбанк» створана і функцыянуе спецыяльнае падраздзяленне – кіраванне фінансавага маніторынгу, у кампетэнцыю якога ўваходзіць ажыццяўленне мер у сферы ПАД / ФТ.

Старшыня праўлення банка вызначае асноўныя напрамкі работы і кантралюе дзейнасць выканаўчага дырэктара Калечыц І.А., Як службовай асобы, адказнага за арганізацыю ўнутранага кантролю, і праз яго накіроўвае дзейнасць кіравання фінансавага маніторынгу.

Тварам, адказным за выкананне Правілаў унутранага кантролю, прызначаны намеснік старшыні праўлення ААТ «Белгазпромбанк» Ільясюк А. П.

У адпаведнасці з Правіламі ўнутранага кантролю ў ААТ «Белгазпромбанк» пабудавана сістэма ўнутранага кантролю ў сферы ПАД / ФТ, накіраваная на недапушчэнне ўцягвання ААТ «Белгазпромбанк» ў схемы легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам.

Сістэма ўнутранага кантролю ў сферы ПАД / ФТ дзейнічае на ўсіх этапах ажыццяўлення фінансавых аперацый з улікам рызыка-арыентаванага падыходу і прадугледжвае :

  • збор і вывучэнне неабходных звестак і дакументаў для фарміравання ўяўленні аб кліенце (ідэнтыфікацыя), фіксаванне іх у анкеце кліента, ацэнку ступені рызыкі працы з кліентам ;
  • працэдуры ўстанаўлення адносін з публічнымі службовымі асобамі, а таксама павышаную ўвагу да ўчыняюцца імі аперацыях ;
  • маніторынг на стадыі бягучага і наступнага кантролю ажыццяўляюцца кліентамі фінансавых аперацый з мэтай выяўлення фінансавых аперацый, звязаных з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам ;
  • парадак адмовы ва ўсталяванні адносін з кліентамі, парадак прыпынення і спынення адносін з кліентамі, а таксама парадак адмовы ў ажыццяўленні падазроных фінансавых аперацый пры наяўнасці дастатковых падстаў, якія сведчаць аб тым, што фінансавыя аперацыі кліента звязаныя з атрыманнем і (або) легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам ;
  • працэдуру выяўлення асоб, у дачыненні да якіх павінны быць ужытыя меры па замарожванні і (або) блакаванні фінансавых аперацый ;
  • парадак замарожвання сродкаў і (або) блакавання фінансавых аперацый, удзельнікамі якіх з'яўляюцца асобы, датычныя да тэрарыстычнай дзейнасці.

ААТ «Белгазпромбанк» :

  • адмаўляе ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі кліентам, а таксама іх прадстаўнікам у выпадку непрадстаўлення імі дакументаў (звестак), неабходных для іх ідэнтыфікацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ;
  • не адчыняе і не вядзе рахункі на ананімных кліентаў, а таксама не адчыняе і не вядзе рахункі кліентаў на відавочна выдуманыя імёны альбо псеўданімы ;
  • ня абслугоўвае асоб без іх асабістай прысутнасці, альбо іх прадстаўнікоў, за выключэннем выпадкаў, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

ААТ «Белгазпромбанк» не ўстанаўлівае і не падтрымлівае адносіны з банкамі-нерэзідэнтамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзеючых органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу).

ААТ «Белгазпромбанк» прымае меры па прадухіленні ўстанаўлення адносін з банкамі-нерэзідэнтамі, рахункі якіх выкарыстоўваюцца банкамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзеючых органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу).

Пры рэалізацыі мерапрыемстваў па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, ААТ «Белгазпрамбанк» кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі банка ў сферы ПАД / ФТ, міжнароднымі патрабаваннямі ў сферы ПАД / ФТ ў частцы, якая не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Дакументы ААТ «Белгазпромбанк» ў сферы ПАД / ФТ

Файлы для запампоўкі


Падтрымка кліентаў
* Званок платны ў адпаведнасці з тарыфамі аператара мабільнай сувязі
Напішыце нам:
Банк в твоем смартфоне:
appstore
g-play
Лагатып кампаніі
Назад
Назад