Belgazprombank

Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

ААТ «Белгазпрамбанк» надае самую пільную ўвагу пытаннях адпаведнасці патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння (далей – ПАД/ФТ).

ААТ «Белгазпрамбанк» распрацаваны і зацверджаны рашэннем праўлення ад 26.12.2016 Правілы ўнутранага кантролю ў сферы ПАД/ФТ (далей – Правілы ўнутранага кантролю).

У ААТ «Белгазпрамбанк» створана і функцыянуе спецыяльнае падраздзяленне – кіраванне фінансавага маніторынгу, у кампетэнцыю якога ўваходзіць ажыццяўленне мер у сферы ПАД/ФТ.

Старшыня праўлення банка вызначае асноўныя напрамкі работы і кантралюе дзейнасць выканаўчага дырэктара Калечыц І. А., як службовай асобы, адказнага за арганізацыю ўнутранага кантролю, і праз яго накіроўвае дзейнасць упраўлення фінансавага маніторынгу.

Тварам, адказным за выкананне Правілаў унутранага кантролю, прызначаны намеснік старшыні праўлення ААТ «Белгазпрамбанк» Ильясюк А. П.

У адпаведнасці з Правіламі ўнутранага кантролю ў ААТ «Белгазпрамбанк» пабудавана сістэма ўнутранага кантролю ў сферы ПАД/ФТ, накіраваная на недапушчэнне ўцягвання ААТ «Белгазпрамбанк» у схемы легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам.

Сістэма ўнутранага кантролю ў сферы ПАД/ФТ дзейнічае на ўсіх этапах ажыццяўлення фінансавых аперацый з улікам рызыка-арыентаванага падыходу і прадугледжвае:

  • збор і вывучэнне неабходных звестак і дакументаў для фарміравання прадстаўлення аб кліенце (ідэнтыфікацыя), фіксаванне іх у анкеце кліента, ацэнку ступені рызыкі працы з кліентам;
  • працэдуры ўстанаўлення адносін з публічнымі службовымі асобамі, а таксама павышаную ўвагу да ажыццяўляемых імі аперацыях;
  • маніторынг на стадыі бягучага і наступнага кантролю, якія ажыццяўляюцца кліентамі фінансавых аперацый з мэтай выяўлення фінансавых аперацый, звязаных з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам;
  • парадак адмовы ва ўсталяванні адносін з кліентамі, парадак прыпынення і спынення адносін з кліентамі, а таксама парадак адмовы ў ажыццяўленні падазроных фінансавых аперацый пры наяўнасці дастатковых падстаў, якія сведчаць аб тым, што фінансавыя аперацыі кліента звязаныя з атрыманнем і (або) легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам;
  • працэдуру выяўлення асоб, у дачыненні да якіх павінны быць ужытыя меры па замарожванню і (або) блакаванні фінансавых аперацый;
  • парадак замарожвання сродкаў і (або) блакіравання фінансавых аперацый, удзельнікамі якіх з'яўляюцца асобы, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці.

ААТ «Белгазпрамбанк»:

  • адмаўляе ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі кліентам, а таксама іх прадстаўнікам у выпадку непрадстаўлення імі дакументаў (звестак), неабходных для іх ідэнтыфікацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;
  • не адкрывае і вядзе рахункі на ананімных кліентаў, а таксама не адкрывае і вядзе рахункі кліентаў на відавочна выдуманыя імёны або псеўданімы;
  • не абслугоўвае асоб без іх асабістага прысутнасці, альбо іх прадстаўнікоў, за выключэннем выпадкаў, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

ААТ «Белгазпрамбанк» не ўсталёўвае і не падтрымлівае адносіны з банкамі-нерэзідэнтамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзейных органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу).

ААТ «Белгазпрамбанк» прымае меры па прадухіленні ўстанаўлення адносінаў з банкамі-нерэзідэнтамі, рахункі якіх выкарыстоўваюцца банкамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзейных органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу).

Пры рэалізацыі мерапрыемстваў па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, ААТ «Белгазпрамбанк» кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі банка ў сферы ПАД/ФТ, міжнароднымі патрабаваннямі ў сферы ПАД/ФТ ў частцы, якая не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Дакументы ААТ «Белгазпрамбанк» ў сферы ПАД/ФТ

Файлы для запампоўкі


Падтрымка кліентаў
Лагатып кампаніі
Назад
Назад